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Debida diligencia con la clientela bancaria / Banco de España - Madrid Banco de España 2002 - 95 p. - Notas de estabilidad financiera no. 2 .

Incluye bibliografía

ISBN: 84-7793-788-5

Subjects--Topical Terms:
POLITICA CREDITICIA
CONTROL DE CREDITO
LAVADO DE DINERO
BANCOS
RIESGO DEL CREDITO

Subjects--Geographic Terms:
ESPAÑA

Subjects--Index Terms: REGULACION DE CREDITO BLANQUEO DE FONDOS

Dewey Class. No.: 364.168