Detalles MARC
| 000 -CABECERA |
|---|
| Campo de control de longitud fija |
02557nam a2200277 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| Campo de control |
20231221123050.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMAT |
|---|
| Campo de control de longitud fija |
cr ||||||||||| |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| Campo de control de longitud fija |
221025s2021 ag_|||||om||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN |
|---|
| Agencia de catalogación original |
arcduce |
| Agencia que realiza la transcripción |
arcduce |
| 100 1# - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL |
|---|
| 9 (RLIN) |
18559 |
| Nombre de persona |
D'olivo, Santiago |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO |
|---|
| Título |
Prevención de lavado de activos y su impacto en las compañías de seguro en nuestro país / |
| Mención de responsabilidad, etc. |
Santiago D'olivo. |
| Medio físico |
[recurso electrónico – acceso abierto] |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) |
|---|
| Lugar de publicación, distribución, etc. |
Córdoba, Argentina : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
s.n., |
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
2021 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
1 recurso en línea (115 p.) : |
| Otros detalles físicos |
il. |
| 502 ## - NOTA DE TESIS |
|---|
| Nota de tesis |
Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina, 2021 |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. |
|---|
| Bibliografía, etc. |
Bibliografía: p. 91-93 |
| 520 3# - RESUMEN, ETC. |
|---|
| Nota de sumario, etc. |
El objetivo del presente trabajo fue analizar la problemática del lavado de activos, las medidas tomadas a nivel nacional e internacional para combatirlo y el impacto que han tenido sobre las actividades de seguros en nuestro país. Del análisis de los resultados surge que el lavado de activos es un flagelo que afecta significativamente a toda la comunidad internacional debido a los efectos nocivos que provoca en los sistemas económicos, políticos y sociales. Esto produjo la necesidad de crear organismos internacionales a fin de establecer medidas de protección efectivas para los países afectados. En el ámbito nacional la normativa comenzó a tener mayor relevancia a partir de la sanción de la norma legal de fondo (Ley Nº 25.246). En la misma se diseñó un sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), llevado a cabo a través de un régimen penal administrativo, la creación de un organismo de control y la imposición de obligaciones a determinados sujetos. El mercado asegurador es uno de los destinos elegidos por los criminales para llevar a cabo operaciones de lavado. Es por ello que se adoptó una serie de normativas específicas para este tipo de entes, las cuales han impactado significativamente en la operatoria de los mismos debido a la necesidad de adecuar las estructuras formales y administrativas de su funcionamiento a fin de cumplimentar con dichas normativas. |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| 9 (RLIN) |
2465 |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
LAVADO DE DINERO |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
COMPAÑIAS DE SEGUROS |
| 9 (RLIN) |
3282 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| 9 (RLIN) |
4455 |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
PREVENCION DEL DELITO |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| 9 (RLIN) |
2885 |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
TERRORISMO |
| 651 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO GEOGRÁFICO |
|---|
| 9 (RLIN) |
52 |
| Nombre geográfico |
ARGENTINA |
| 653 #4 - TÉRMINO DE INDEXACIÓN--NO CONTROLADO |
|---|
| Término de indización no controlado |
BLANQUEO DE FONDOS |
| 856 4# - ACCESO ELECTRÓNICO |
|---|
| Identificador uniforme del recurso URI |
<a href="http://hdl.handle.net/11086/22056">http://hdl.handle.net/11086/22056</a> |
| Texto del enlace |
Repositorio digital UNC |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA |
|---|
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías |
Dewey Decimal Classification |
| Koha tipo de item |
Trabajo final de posgrado |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) |
|---|
| a |
Claudia Roxana Aghemo |
| c |
2022-10-25 |