BIBLIOTECA MANUEL BELGRANO - Facultad de Ciencias Económicas - UNC

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Big Data como estrategia operativa de control de escenarios riesgosos aplicado a una entidad financiera en Córdoba Capital / Jimena Gil. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Idioma: Español Editor: Córdoba, Argentina : [editor sin identificar], 2023
Nota de disertación: Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Graduados; Argentina, 2023.
Acceso en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Manuel Belgrano (1)Signatura topográfica: Recurso en línea.
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2.
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Prevención de lavado de activos y su impacto en las compañías de seguro en nuestro país / Santiago D'olivo. [recurso electrónico – acceso abierto] por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: Córdoba, Argentina : s.n., 2021
Nota de disertación: Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina, 2021
Acceso en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Manuel Belgrano (1)Signatura topográfica: Recurso en línea.
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3.
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Prevención y detección del lavado de activos y financiación del terrorismo. El rol del contador público como auditor y la aplicación de la auditoría forense / María Florencia Farias. [recurso electrónico] por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: Córdoba, Argentina : s.n., 2021
Nota de disertación: Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina, 2021.
Acceso en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Manuel Belgrano (1)Signatura topográfica: Recurso en línea.
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4.
Estimating illicit financial flows : a critical guide to the data, methodologies and findings / Alex cobham and Petr Janský. [recurso electrónico] por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: Oxford : Oxford University Press, 2020
Acceso en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Manuel Belgrano (1)Signatura topográfica: Recurso en línea.
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5.
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Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el ámbito bancario argentino : la importancia del principio “conozca a su cliente” / Verónica Avalos. [recurso electrónico] por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: Córdoba, Argentina : s.n., 2019
Nota de disertación: Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina, 2019.
Acceso en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Manuel Belgrano (1)Signatura topográfica: Recurso en línea.
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6.
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Lavado de activos en cooperativas y mutuales. Una mirada a las políticas argentinas / Melisa Gisela Alarcón. [recurso electrónico] por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: Córdoba, Argentina : s.n., 2019
Nota de disertación: Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina, 2019.
Acceso en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Manuel Belgrano (1)Signatura topográfica: Recurso en línea.
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7.
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¿Contabilidad creativa o delito fiscal?: el papel de la auditoría forense / Verónica M. Scarponetti. [recurso electrónico] por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: Córdoba, Argentina : s.n., 2018
Nota de disertación: Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina, 2018.
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Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Manuel Belgrano (1)Signatura topográfica: Recurso en línea.
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8.
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La raíz de todos los males : cómo el poder montó un sistema para la corrupción y la impunidad en la Argentina / Hugo Alconada Mon. por
Edición: 3a edición
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso caracteres normales ; Forma literaria: No es ficción
Idioma: Español Fecha de copyright: Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Grupo Editorial Planeta, ©2019
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Manuel Belgrano (1)Signatura topográfica: 353.46 A 57260.
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9.
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Lavado de activos y financiación del terrorismo : responsabilidades del contador como sujeto obligado de intervención / Paula Estefanía Puelles. [recurso electrónico] por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: Córdoba, Argentina : s.n., 2017
Nota de disertación: Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina, 2017.
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Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Manuel Belgrano (1)Signatura topográfica: Recurso en línea.
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10.
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Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo : la función del auditor / Juan Pablo Castells. [recurso electrónico] por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: Córdoba, Argentina : s.n., 2016
Acceso en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Manuel Belgrano (1)Signatura topográfica: Recurso en línea.
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11.
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Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales y documentos relacionados / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos / [recurso electrónico] por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: Paris : OCDE, 2010
Acceso en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Manuel Belgrano (1)Signatura topográfica: Recurso en línea.
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12.
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Case studies on globalisation and money laundering / Eckhard Freyer por
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
En: Revista de economía y estadística vol.46, no.2 (jul.-dic. 2008), p.147-166
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Manuel Belgrano (1)Signatura topográfica: H 80400, n. 2, 2008.
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13.
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Los secretos del lavado de dinero / Horacio Federico Maldonado y Firpo, Raúl Ricardo Saccani, con prólogo de Vicente Oscar Díaz. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso caracteres normales ; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: Buenos Aires : Errepar, 2001
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Manuel Belgrano (1)Signatura topográfica: 364.168 M 55729.
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14.
Control interno y auditoría de bancos / Carlos Gilberto Villegas. por
Edición: 2a ed. aumentada
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: Buenos Aires : Osmar D. Buyatti, 1996
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Manuel Belgrano (1)Signatura topográfica: 657.8333 V 51009.
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